A Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso (IERBB) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) realizarão, entre os dias 23 de maio e 13 de junho, quatro encontros que compõem o primeiro módulo do Curso Lavagem de Dinheiro por Tipologias.
Enfrentamento da corrupção
Publicado em 5/5/22, às 15h54.
Comissão de Enfrentamento da Corrupção e MP/RJ promovem capacitação de combate à lavagem de dinheiro
Curso virtual é composto por dois módulos e tem início no dia 23 de maio.
O curso será destinado aos membros que atuam cotidianamente no enfrentamento da corrupção e na proteção ao patrimônio público, bem como no combate às organizações criminosas. Os participantes indicados pela CEC serão designados pelas unidades do Ministério Público, sendo dois participantes por instituição.
O presidente da CEC, conselheiro Paulo Cezar dos Passos, salienta: “O curso tem por objetivo atender demandas de membros que desejam se aprofundar em formas específicas de lavagem de dinheiro, em especial com foco nas investigações destinadas à proteção do patrimônio público. Estamos satisfeitos com a parceria da CEC e do IERBB, que nos possibilita ofertar vagas a todos os Ministérios Públicos do país”.
Coordenador do curso, o promotor de Justiça do MP/RJ Francisco Cardoso afirma que a iniciativa vai ao encontro de uma necessidade dos membros do Ministério Público no que diz respeito à investigação de delitos de lavagem de dinheiro. “O que temos identificado é que os colegas, na maioria das vezes, têm o conhecimento técnico e processual em relação à investigação, mas ainda possuem conhecimento limitado sobre a atuação dos principais sujeitos obrigados e dos mercados envolvidos em operações de lavagem. Nesse sentido, nossa intenção é colocar colegas do MP e da magistratura lado a lado com representantes desses mercados e, dessa forma, possibilitar ao colega um completo entendimento do funcionamento desses mecanismos”.
O evento ocorrerá na modalidade virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, e a aferição de presença e posterior emissão de certificado seguirão as regras do IERRB.
O curso será realizado em dois módulos, sendo o primeiro com a seguinte programação:
Data: 23/05
Hora: 9 às 12h
Tema: Lavagem de Dinheiro no Mercado de Criptoativos
Docentes: Francisco Barroso e Bernardo Sur
Data: 30/05
Hora: 9h -12h
Tema: Lavagem de Dinheiro no Mercado Imobiliário e de Bens Móveis de Alto Valor
Docentes: Joaquim Cunha e Jorsenildo Nascimento
Data: 06/06
Hora: 9h -12h
Tema: Lavagem de Dinheiro e o Mercado de Jogos, Cassinos e Apostas
Docentes: Bernardo Mota e Waldir Eustáquio
Data: 13/06
Hora: 9h-12h
Tema: Lavagem de Dinheiro na Atuação do Tráfico de Drogas e das Milícias
Docentes: Fabiano Cossermelli e Cláudio Ferraz
O segundo módulo, que deverá ocorrer entre os meses de setembro e outubro, ainda com data a ser definida, abrangerá as seguintes tipologias: mercado de obras de arte e antiguidades; serviços de advocacia, consultoria e assessoramento; joias, pedras e metais preciosos; e novas tecnologias financeiras.
A CEC está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo telefone (61) 3366-9126.