O Sistema de Governança do CNMP compreende, além das estrturas, o fluxo de informações por meio de reuniões, comunicações e processos de trabalho, bem como as atividades relacionadas à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento da gestão.
Nos termos dos artigos 17 a 22 daPortaria CNMP-PRESI nº 197, de 03 de novembro de 2020, os comitês de governança deverão realizar reuniões ordinárias quadrimestrais, podendo realizar também reuniões extraordinárias para deliberar sobre: itens de pauta que não puderam ser debatidos nas reuniões ordinárias e não puderem ser prorrogados para a próxima reunião ordinária; projetos ou planos de trabalho específicos e que demandem aprovação antes da próxima reunião ordinária; temas urgentes que envolvam riscos estratégicos; e assuntos solicitados pelo Plenário do CNMP.
As reuniões poderão ocorrer no formato presencial e/ou virtual e qualquer membro ou servidor do CNMP poderá participar, com direito a voz, mas sem direito a voto, das reuniões dos comitês de governança, a pedido ou a convite de um dos integrantes, ambos justificados e submetidos à aprovação pela presidência do comitê de governança.
As reuniões do CGC serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus integrantes e as deliberações serão tomadas por maioria simples e as reuniões dos comitês de governança temáticos somente serão iniciadas com a presença de todos os seus integrantes e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta.
Por fim, os modelos de comunicações e processos de trabalho poderão ser definidos por cada comitê de governança, devendo ser priorizadas as ferramentas mais ágeis e ser atendidos os padrões mínimos a serem definidos pela Secretaria de Gestão Estratégica (SGE), compartilhado pelo Teams.
Agenda 2023:
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DE GOVERNANÇA |
REUNIÃO |
DATA E HORÁRIO |
PAUTA |
MEMÓRIA |
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Comitê de Governança Corporativa (CGC)
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1ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) |
16/03/2023, 15h00 |
1) Principais resultados da Estratégia |
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| 18/05/2023 | A pauta da Reunião prevista para o dia 18/05/2023 foi realizada de forma remota, via SEI, de forma a consultar os integrantes sobre a aprovação de proposta do IGG CNMP, razão pela qual a Reunião não foi realizada. | |||
| 2ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) | 24/08/2023 | |||
| 3ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) | 06/12/2023 |
Agenda 2022:
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DE GOVERNANÇA |
REUNIÃO |
DATA E HORÁRIO |
PAUTA |
MEMÓRIA |
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Comitê de Governança Corporativa (CGC) |
1ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) |
01/07/2022, 14h30 |
1) Ciência do Relatório de Gestão 2021: Relatório de Gestão; 2) Apresentação de relatório dos indicadores estratégicos e deliberações sobre eles; 3) Aprovação de dois novos projetos para compor o portfólio, vinculados à Estratégia do CNMP; 4) Informes sobre nova metodologia de Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos; e 5) Deliberação sobre a data da outra reunião ordinária do CGC. |
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2ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) |
30/09/2022, 15h00 |
1) Aprovação de cancelamento de projeto estratégico e inclusão de novos. 2) Aprovação do Manual de Gestão de Projetos do CNMP. 3) Aprovação de data de nova reunião do CGC para tratar do Planejamento Estratégico Institucional. |
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| 3ª Reunião Ordinária (virtual e presencial) | 14/12/2022, 15h00 | 1) Prorrogação do Planejamento Estratégico – PE CNMP.
2) Apresentação e aprovação do Plano de Gestão 2023. 3) Aprovação do calendário de reuniões do CGC em 2023. 4) Informe sobre proposta de novo indicador que toma por base o levantamento |
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Comitê de Governança de Administração e Sustentabilidade (CGA) |
1ª Reunião Ordinária |
15/06/2022, 14h30 |
1) Programa de necessidades do edifício sede do CNMP. |
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Comitê de Governança de Pessoas (CGP) |
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Comitê de Governança de Planejamento e Orçamento (CGPO) |
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Comitê de Governança da Tecnologia da Informação (CGTI) |
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Comitê de Governança de Proteção de Dados Pessoais (CGPDAP) |
1ª Reunião Ordinária |
21/06/2022, 14h |
Deliberações sobre a matriz de achados da Auditoria Interna - Processo nº 19.00.1410.0002691/2022-06 |
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Agenda 2021:
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DE GOVERNANÇA |
REUNIÃO |
DATA E HORÁRIO |
PAUTA |
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Comitê de Governança Corporativa (CGC) |
2ª Reunião Ordinária |
14/04/2021, 15h30 |
1) Ciência dos relatórios de 2020: Relatório de Gestão, Relatório de Atividades; 2) Ciência do PAINT e PG2020; 3) Deliberação dos projetos: modelo de avaliação de comitê; aprovação do conteúdo Governança no Portal Visão 360º; 4) Informes. |
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3ª Reunião Ordinária |
25/08/2021, 15h30 |
1) 2ª RAE; 2) Monitoramento dos Comitês Temáticos; 3) Apresentação do andamento dos projetos do CGC: Mapeamento de comitês, comissões e GTs; Banco de ferramentas e boas práticas de gestão; Revisão da metodologia de elaboração e monitoramento dos PDs. |
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4ª Reunião Ordinária |
10/12/2021, 15h30 |
1) 3ª RAE; 2) Apreciação PDs; 3) Apreciação PG2020 e aprovação PG2022. |
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Comitê de Governança de Administração e Sustentabilidade (CGA) |
1ª Reunião Ordinária |
30/03/2021, 15h30 |
1)Projeto Reestruturação do Layout do CNMP; 2) Debate inicial sobre Plano de Logística Sustentável; 3) Debate inicial sobre Normas de Segurança do CNMP; 4)Desafios e soluções da Comissão de Inventário; 5) Debate inicial e situação atual do Plano de Contingência; 6) Validação de alterações no Calendário de Contratações. |
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2ª Reunião Ordinária |
18/08/2021, 15h30 |
1) Projeto Reestruturação do Layout do CNMP (Resultados); 2) Plano de Logística Sustentável (Acompanhamento da Elaboração); 3) Calendário de Contratações (Balanço e Diretrizes); 4) Construção do edifício-sede (Atualização dos andamentos); 5) Validação de alterações no Calendário de Contratações |
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3ª Reunião Ordinária |
20/10/2021, 15h30 |
1) Plano de Logística Sustentável (Apresentação e Aprovação); 2) Plano de Contingência do CNMP (Apresentação e Aprovação); 3) Construção do edifício-sede (Atualização dos andamentos); 4) Validação de alterações no Calendário de Contratações |
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Comitê de Governança de Pessoas (CGP) |
1ª Reunião Ordinária |
29/03/2021, 15h30 |
1) Apresentação do Plano de Educação Corporativa; 2) Apresentação da Política de gestão de pessoas; 3) Apresentação da Política de Qualidade de Vida no trabalho. |
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2ª Reunião Ordinária |
25/05/2021, 15h30 |
1) Apresentar Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida no CNMP.
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3ª Reunião Ordinária |
09/11/2021, 15h30 |
1) Apresentar os resultados de QVT; 2) Apresentar os resultados de Capacitação. |
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Comitê de Governança de Planejamento e Orçamento (CGPO) |
1ª Reunião Ordinária |
24/03/2021, 15h30 |
1) Recolhimento dos créditos, de imediato, relativos aos processos e projetos cancelados pela Unidade sem destinação de imediato; 2) Recolhimento dos créditos, de imediato, dos processos e projetos cujos prazos de vigência estiverem encerrados; 3) Monitoramento do desenvolvimento do Sistema de Planejamento e Orçamento; 4) Debate inicial sobre normativo que regulamentará o processo orçamentário do CNMP; 5) Semana de Gestão; 6) Priorização de processos e riscos a serem mapeados e gerenciados; |
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2ª Reunião Ordinária |
13/08/2021, 15h30 |
1) Revisão do Manual de Elaboração de Planos Diretores; 2) Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos; 3) Revisão da Metodologia de Gestão de Processos; 4) Revisão da metodologia de gestão de riscos. |
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3ª Reunião Ordinária |
12/11/2021, 15h30 |
1) Apresentação de normativo que regulamentará o processo orçamentário do CNMP. |
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Comitê de Governança da Tecnologia da Informação (CGTI) |
1ª Reunião Ordinária |
05/03/2021, 15h |
1)Homologação de versão do SEI; 2) Sistema SEI - Revisão da Portaria CNMP/PRESI Nº 77/2017; 3) Sistema Elo – Alterações na portaria de funcionamento; 4) Descontinuação de sistemas obsoletos do CNMP; 5) Projeto de Big Data (GT-Template) em ambiente de nuvem; 6) LGPD - Priorização dos sistemas para implementação do aviso de privacidade; |
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2ª Reunião Ordinária |
20/08/2021, 15h |
1) Monitoramento de indicadores. |
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3ª Reunião Ordinária |
02/12/2021, 15h |
1) Monitoramento de indicadores; 2) Aprovação do questionário de avaliação da satisfação com os recursos de TI. |
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Agenda 2020:
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COMITÊ DE GOVERNANÇA |
REUNIÃO |
DATA E HORÁRIO |
PAUTA |
MEMÓRIA |
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Comitê de Governança Corporativa (CGC) |
1ª Reunião Ordinária |
09/12/2020 |
1) Novo modelo de governança do CNMP; 2) Planos Diretores; 3) Planos de Gestão 2020 e 2021; 4) Projetos Estratégicos; 5) Indicadores estratégicos; 6) Plano anual do CGC para 2021 |
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